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广东原尚物流股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

发布时间:2019-08-14 10:43阅读次数:分类:行业新闻

2019-08-10 03:10 中国物流网 147次浏览

证券代码:603813 证券简称:编号:2019-048

广东原尚物流股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东原尚物流股份有限公司第三届董事会、第三届监事会任期将于2019年8月23日届满,公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。公司于2019年8月5日在公司会议室分别召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》,具体议案情况如下:

审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

鉴于公司第三届董事会任期将于 2019 年 8 月 23日届满,公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。

目前《公司章程》规定董事会成员人数为 5 人,其中非独立董事 3 人、独立董事 2人。

经公司董事会推荐,董事会提名委员会审核,董事会提名余军先生、余丰先生、李运先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;任期自大会审议通过之日起三年。经全体董事认真审议,一致同意通过该议案,并提请审议。

独立董事意见:

1)公司非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定,合法、有效;

2)本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行,被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司董事资格和能力,未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形;

3)同意余军先生、余丰先生、李运先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,并提交公司股东大会进行审议;

选举非独立董事将以累积投票制方式进行。股东大会选举产生新一届董事会成员之前,公司第三届董事会将继续履行职责。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

鉴于公司第三届董事会任期将于 2019 年 8 月 23日届满,公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。

目前《公司章程》规定董事会成员人数为 5 人,其中非独立董事 3 人、独立董事 2人。

经公司董事会推荐,董事会提名委员会审核,上海国际物流公司 ,董事会提名张宏斌先生、朱滔先生为公司第四届董事会独立董事候选人;任期自股东大会审议通过之日起三年。经全体董事认真审议,一致同意通过该议案,并提请股东大会审议。

独立董事意见:

1)公司独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定,合法、有效;

2)本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行,被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司董事资格和能力,未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形;

3)同意张宏斌先生、朱滔先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并提交公司股东大会进行审议;

选举独立董事将以累积投票制方式进行。股东大会选举产生新一届董事会成员之前,公司第三届董事会将继续履行职责。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于2019年8月23日届满,公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。


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最后修改时间:(2019-08-14 10:43)

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